Десет души бяха арестувани, а близо 1,5 милиона евро в брой бяха иззети по време на мащабна операция срещу пране на пари в белгийската столица, съобщи брюкселската прокуратура, цитирана от агенция Белга.
Разследването, започнало в края на 2023 г. по сигнал от Звеното за обработка на финансова информация, разкрива сложна схема, в която пари от наркотрафик са използвани за незаконно заплащане на работници „под масата“. Престъпната организация е натрупала предполагаеми нелегални приходи в размер на 54 милиона евро от 2020 г. насам.
Схемата функционирала чрез така наречените компенсационни методи: работодатели, нуждаещи се от кеш за заплати, получавали пари от наркотърговци, които в замяна получавали банкови преводи с прикрит произход, документирани чрез фалшиви фактури. Средствата били прехвърляни през фиктивни компании и банкови сметки в Белгия и чужбина.
На 23 април са извършени 36 обиска с участието на 160 полицейски служители. Иззети са 1 417 000 евро и шест автомобила. Четирима от задържаните, включително счетоводител, остават в ареста, петима са освободени под гаранция, а един – безусловно.
Предполагаемият ръководител на мрежата е избягал в Дубай и се издирва. Разследването продължава.
