Европейската комисия включи Монако в списъка на високорисковите трети страни с недостатъци в режимите си за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това става ясно от новообновената версия на така наречения „черен списък“ на Комисията, публикувана днес.
Освен Монако, в списъка попадат още Алжир, Ангола, Кот д’Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия, Непал и Венецуела. По преценка на Брюксел, тези държави представляват риск за финансовата система на ЕС поради стратегически слабости в регулациите и механизмите за контрол.
От друга страна, Европейската комисия премахва от списъка Гибралтар, Барбадос, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства – държави, които според последните оценки са предприели съществени мерки за подобряване на финансовата си прозрачност.
Въпреки широкомащабните международни санкции и сериозни обвинения за участие в глобални схеми за пране на пари, Русия отново не фигурира в списъка. Москва остава извън него, както и извън черния списък на Групата за финансови действия (FATF), въпреки критики, че подкопава усилията за глобална финансова прозрачност.
Новите промени в списъка ще бъдат предложени за одобрение от Европейския парламент и Съвета на ЕС.
