Европейската прокуратура проведе успешна операция срещу трансгранични измами с ДДС, свързани с търговията на хиляди луксозни автомобили втора употреба, включително и на българска територия. В акцията, която се проведе в няколко държави, бяха извършени около 80 претърсвания и бяха арестувани шестима души в Германия и Италия.
Европейската прокуратура (EPPO) нанесе тежък удар на престъпни мрежи, организирали сложни схеми за измами с ДДС в продажбата на луксозни автомобили втора употреба, довели до загуби за бюджета на ЕС и националните бюджети в размер на около 100 милиона евро.
Акцията, ръководена под кодовото име „Вихър“, се проведе едновременно в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша с подкрепата на над 500 служители на реда – данъчни и полицейски. В рамките на разследването са проведени около 80 претърсвания, при които са иззети активи за над 20 милиона евро. В Италия например са замразени 50 банкови сметки, 14 имота, два парцела земя и 25 автомобила, от които 19 луксозни.
Разследването разкрива, че престъпните групи са използвали сложни верижни схеми с фиктивни фирми и документи, за да избегнат плащането на ДДС. Част от измамите включват фиктивни продажби на автомобили в страни като Лихтенщайн и Сан Марино, където колите никога не са били регистрирани, а след това са препродавани на автокъщи и крайни клиенти в Италия и други държави членки.
По този начин престъпните организации са претендирали незаконно възстановяване на ДДС, ползвайки и злоупотреби със схемата за данъчно облагане на маржа, която законно позволява плащане на данък само върху печалбата при продажба на стоки втора употреба.
В разследването от българска страна активно участие взеха Националната следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Жандармерия и специализиран отдел за борба с тероризма“, както и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).
