Част от мащабна мрежа за финансови измами и пране на пари, действаща на територията на ЕС, е била разобличена в България. Арестувани са двама българи и двама украинци, а още трима украински граждани – сочени за организатори – се издирват.
Специализирана операция на ГДБОП и Окръжната прокуратура на София разкри престъпен сегмент от глобална схема за пране на пари, използваща фалшиви фирми и банкови измами. Разследването сочи, че мрежата е действала чрез създаване на търговски дружества с подставени лица – предимно социално слаби граждани от София, Ботевград и Ловеч.
„След учредяването на фирмите се откривали банкови сметки, които били използвани от украински граждани за получаване на средства от фишинг измами, извършени в различни държави от ЕС“, обясни окръжният прокурор на София Наталия Николова. Измамите се осъществявали чрез подвеждащи електронни съобщения, с които се извличали банкови данни на жертви от цяла Европа.
„В основата на този престъпен механизъм стои масово регистриране на фирми на името на социално уязвими лица, които често дори не разбират какво подписват“, допълни зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов.
Разследването продължава, а българските власти координират действията си с европейски партньори за проследяване на трансакциите и задържане на издирваните украински организатори.
