ГДБОП, в сътрудничество с правоохранителните органи на шест държави, взе участие в международно разследване за пране на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“. В рамките на операцията са арестувани 9 заподозрени, а властите са конфискували активи на стойност 27 милиона евро.
На 4 ноември в Испания се проведе специализирана операция с кодово име „Бяла стена“ (WHITEWALL), в която участва и служител на отдел „Наркотици“ към ГДБОП. В различни испански градове са задържани множество лица, включително и един български гражданин в Малага.
Разследването, координирано от Европол, обхваща дейността на организирана престъпна група, която използва криптовалути за улесняване на нелегални финансови трансакции. В операцията са се включили службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и други държави.
От МВР съобщават, че операция „Бяла стена“ е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и разбиването на мрежи, предлагащи „престъпността като услуга“.
Успоредно с това в рамките на друга операция – „Горгон“ (GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, който улеснява прехвърлянето на огромни суми пари чрез криптовалути.
Общите резултати от операциите включват:
- Арест на 9 заподозрени лица;
- Изземване на документи, телефони, ценности и 35 000 евро в брой;
- Конфискация на 27 милиона евро в криптовалути.
Според разследването основната мрежа е оперирала от Южна Испания, под контрола на организация, базирана в Дубай. Заподозреният координатор на тези нелегални финансови операции, британски гражданин, е арестуван през септември 2022 г.
Европол, испанската гражданска гвардия и партньорски служби улесняват обмена на информация и действията срещу организираната престъпност, подчертават от МВР.
