Министерството на вътрешните работи е заявило готовност да предостави на американската Служба за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ информация и доказателства, свързани с прилагането на санкциите по глобалния закон „Магнитски“.
От вътрешното ведомство съобщиха, че вече е установен контакт с OFAC, като българските власти могат да предоставят документи, данни за корпоративни зависимости, доказателства и други материали, които биха помогнали за ефективното прилагане на санкционните мерки.
В официална кореспонденция до американската институция се посочва, че при различни проверки и производства органите на МВР са открили данни, пораждащи съмнения, че определени физически и юридически лица може да подпомагат санкционирани лица при избягване или ограничаване на действието на наложените ограничения.
Според информацията от ведомството има индикации за използване на свързани компании, посредници и други механизми, чрез които лица под санкции могат да запазват влияние върху активи, бизнес операции, финансови потоци и извършването на плащания.
От МВР уточняват, че целта е да бъде подпомогнато международното взаимодействие и да се гарантира по-ефективното изпълнение на санкционните режими.
През 2023 г. американската служба OFAC разшири списъка със санкционирани български граждани по закона „Магнитски“. Сред тях бяха Румен Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов, като американската страна ги посочи като лица с участие в корупционни действия.
Тези мерки последваха по-ранни санкции срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и свързани с тях дружества, които бяха включени в санкционния списък заради твърдения за корупционни практики.
