Разследване на BIRD.BG твърди, че свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро може да има сериозни последици и в България, включително за Инвестбанк. По данни на BIRD.BG, през банката в продължение на години са преминавали стотици милиони долари, свързани с венецуелския режим.
Според разследването на BIRD.BG информацията за тези финансови потоци е била известна на БНБ и ДАНС, но реални действия не са последвали до намесата на САЩ. От BIRD.BG твърдят, че американските власти са настояли за арест на сметки, а впоследствие дори са иззели разследването от българската прокуратура.
В публикацията си BIRD.BG цитира документи, според които „по сметки в Инвестбанк АД значителна част от наредените суми към търговски дружества са били отклонявани и връщани към свързани юридически лица“. По оценка на разследващите това са елементи на корупционна схема, довела до щети за публичните финанси на държавата Венецуела.
Изводът на BIRD.BG е, че вместо средствата да бъдат използвани за закупуване на храни и помощи за населението, приближени до режима на Мадуро са насочвали петродолари към лични сметки. В разследването се посочват конкретни имена и роли, като се твърди за получаване на значителни комисионни и участие на посредници.
По данни на BIRD.BG, последиците не засягат само Венецуела. Български клиенти на Инвестбанк също може да са пострадали. Разследването, което BIRD.BG води съвместно с партньори, разполага с документи за т.нар. „токсичен микс“ между венецуелските средства и държавни ценни книжа, при който са изчезнали и около 300 млн. лева от средства на вложители.
От BIRD.BG обявяват, че това е само част от разкритията и предстои публикуването на допълнителни материали. Темата вече се нарежда сред важните новини, които town.bg и таун.бг следят с повишено внимание.
Следете най-важните новини от town.bg и се абонирайте за нас в Google News.
