Сериозен политико-правен казус се разгръща след като от „Демократична България“ са подали сигнали до прокуратурата и ДАНС за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и съмнения за изпиране на средства при придобиване на имоти, свързани с Руската федерация.
Според информация, разпространена от формацията и цитирана от ФОКУС, става дума за сделки, свързани с бизнесмена Валентин Златев, при които има данни, пораждащи въпроси относно произхода на средствата и евентуалното движение на капитали в контекст на действащите европейски санкции.
От политическата сила посочват, че повод за действията са журналистически разследвания и налични документи, които според тях налагат институционална проверка. В сигнала се поставя акцент и върху ролята на държавните органи за ефективното прилагане на санкционните механизми на Европейския съюз.
Паралелно с това са отправени искания към Министерството на правосъдието за извършване на проверка в Агенцията по вписванията. Целта е да се установи дали при сделки с участие на руски граждани, юридически лица или свързани с Руската федерация активи, се спазват в пълна степен европейските ограничителни мерки.
Допълнително са изпратени въпроси и до Българската народна банка относно прилаганите механизми за контрол върху банкови операции, свързани с потенциално заобикаляне на санкции. Поставя се и въпросът какви действия следва да се предприемат спрямо финансови институции, ако се установи, че са съдействали или не са предотвратили подобни транзакции.
Темата поставя отново във фокуса на общественото внимание прилагането на европейските санкции у нас и ефективността на контролните механизми в банковия и имотния сектор.
