България направи решителна стъпка към отпадането от т.нар. „сив списък“ на Групата за финансово действие, след като международната организация даде положителна оценка за изпълнението на поетите ангажименти. Новината беше съобщена от Министерството на правосъдието.
Според приетото решение страната е реализирала в значителна степен мерките, заложени в плана за действие, изготвен с цел подобряване на механизмите за противодействие на прането на пари и финансирането на терористична дейност.
Преди окончателното изваждане на България от списъка предстои още една заключителна инспекция на място. Тя трябва да удостовери, че въведените промени действително функционират ефективно и имат траен характер.
В рамките на изпълнението на препоръките страната е осъществила десет ключови реформи. Сред тях са прилагането на националната политика за ограничаване на финансовите престъпления, въвеждането на по-строг контрол върху операторите на пощенски парични услуги, обменните бюра и посредниците при сделки с недвижими имоти.
Особено внимание е било отделено и на подобряването на информацията за реалните собственици на фирми. Властите са предприели мерки за гарантиране на точността и актуалността на данните, вписвани в Търговския регистър.
Положителната оценка на международната организация се разглежда като важен сигнал за напредъка на България в укрепването на финансовата прозрачност и повишаването на доверието към националната система за контрол върху финансовите потоци.
