От „Демократична България“ внесоха в Народното събрание законодателни промени, с които предлагат по-ефективно прилагане в България на международните ограничителни режими, включително санкциите по Глобалния закон „Магнитски“. От формацията съобщиха, че измененията са насочени към засилване на контрола върху финансовите операции на санкционирани лица и свързаните с тях структури.
Инициативата идва след заявената готовност на Министерството на вътрешните работи да си сътрудничи със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. По-рано от ведомството обявиха, че могат да предоставят информация, документи, доказателства и данни за корпоративни връзки, които биха подпомогнали прилагането на санкционния режим.
Според „Демократична България“ подобно международно сътрудничество трябва да бъде подкрепено и с ясни механизми в националното законодателство, които да ограничат възможностите за заобикаляне на наложените санкции.
Предлаганите изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари предвиждат всички задължени по закона лица да извършват задълбочени проверки, текущо наблюдение и разширен контрол върху санкционираните лица, както и върху свързаните с тях физически и юридически лица. Получената информация ще трябва да бъде предоставяна на финансовото разузнаване.
Проектът предвижда още всяка финансова операция или сделка, извършена от санкционирано лице или от свързано с него лице, автоматично да бъде третирана като подозрителна и да се докладва по установения ред на компетентните институции, включително на Народното събрание.
От политическата формация припомнят, че през 2023 година американските власти наложиха санкции на Румен Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов заради твърдения за участие в корупционни практики. Те отбелязват, че тези мерки последваха по-ранните санкции срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и свързани с тях дружества, наложени по същия закон.
