Съвместна операция на ГДБОП и ДАНС е прекъснала дейността на престъпна група, занимавала се с пране на пари чрез имотни и данъчни измами. Акцията е проведена на 25 март 2026 година по спешност, като по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.
Според събраните доказателства участниците в схемата са използвали социално уязвими хора, на чието име чрез фалшиви договори са прехвърляли недвижими имоти без знанието на действителните им собственици.
Разследването продължава и обхваща множество сделки с недвижими имоти в различни части на страната. Паралелно се проследяват финансови операции, за които има съмнения, че са използвани за изпиране на средства и укриване на данъци чрез т.нар. кухи фирми.
По време на акцията са задържани петима души по Закона на МВР. Полицията е извършила претърсвания на единадесет адреса, офис помещения и автомобили, като са иззети различни доказателства – документи, електронни устройства, електронни подписи, печати и банкови карти.
Четирима от задържаните вече са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група. Един от тях е обвинен и за документни престъпления и даване на подкуп в размер на 3000 лева. Според разследващите той умишлено се е възползвал от предварителен договор за покупко-продажба на имот и придружаващ протокол, които са били представени като подписани от друго лице в качеството му на продавач.
Тези документи са били използвани пред арбитър в Софийския търговски арбитражен съд, пред съдия в Софийския градски съд и пред частен съдебен изпълнител.
На трима от обвиняемите е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на по 50 хиляди евро. Разследването по случая продължава.
