Миналия месец швейцарската полиция проведе претърсвания в офисите на търговеца на суровини „Гънвор“ (Gunvor) в Женева, посочи главният прокурор на Швейцария, като описва разследването като насочено срещу „неизвестни лица“, заподозрени в корупция. Прокуратурата уточни, че понятието „неизвестни лица“ се използва, когато не е установена конкретна самоличност на заподозрените, и отказа да разкрие допълнителни подробности за хода на разследването, съобщава town.bg. Този случай предизвика внимание в средите на важни новини за търговията със суровини и отново постави компанията под фокус в широкия контекст на разследванията в сектора.
Говорител на „Гънвор“ заяви, че фирмата сътрудничи с швейцарските власти, след като самата компания е разкрила резултатите от вътрешно разследване, насочено към предполагаеми измамни действия в нейна вреда. По думите на говорителя, вътрешният одит установил потенциални неправомерни надценки, извършени от контрагент — доставчик на морски услуги, и замесен бивш служител на „Гънвор“. Компанията подчерта, че самата тя не е предмет на настоящото швейцарско разследване и че е уведомила компетентните органи за откритите нередности.
Според представените данни предполагаемите измамни надценки възлизат приблизително на 2 милиона долара за период от пет години. След завършване на вътрешната проверка „Гънвор“ уволни своя служител, представи откритията на съответните органи и подаде наказателна жалба срещу контрагента в Дубай, посочи говорителят. Компанията също така отрече да е открита каквато и да е корупция или подкуп, свързани с друг обект на внимание — сделката за придобиване на Assala Energy, финансирана през 2024 г.
Публичното разкриване на претърсванията бе направено за първи път от швейцарската неправителствена организация Public Eye, която публикува подробно разследване на дейността на „Гънвор“ в Габон. То припомни, че през 2024 г. фирмата участваше в голяма финансова сделка за 800 милиона долара, целяща да финансира покупката на петролния производител Assala Energy от местните власти. Говорителят на „Гънвор“ обаче заяви, че предполагаемата измама, разкрита при вътрешния одит, е отделна и несвързана с придобиването на Assala Energy и че по сделката не са установени данни за корупция.
Това разследване е поредното в серия проверки и наказателни процедури, насочени към търговците на суровини. В съдържанието на наличните данни се припомня, че през 2024 г. „Гънвор“ беше призната за виновна по обвинения в подкупване на държавни служители в Еквадор, а през 2019 г. компанията бе санкционирана от швейцарски органи за историческа корупция в Република Конго и Кот д’Ивоар. Тези случаи остават част от по-широкия контекст на наблюдение и регулаторни действия в сектора.
Освен разследванията за корупция и измами, „Гънвор“ привлече медийно внимание и във връзка с опитите ѝ през 2025 г. да поеме чуждестранния бизнес на „Лукойл“. Според наличната информация Министерството на финансите на САЩ е блокирало намерението, като е характеризирало компанията с остри изрази и е възпрепятствало сделката, което допълнително е повлияло на общественото и регулаторно внимание към фирмата.
Разследването в Женева продължава, а прокуратурата не е предоставила прогноза за времето или обхвата на действията си. Междувременно „Гънвор“ поддържа позицията, че сътрудничи на разследващите органи и че собственото ѝ вътрешно разследване е довело до конкретни мерки срещу служител и към предприемане на правни действия срещу контрагента. В контекста на последните развития това остава от интерес за новинарските потоци и за анализите в секторите на енергетиката и търговията със суровини, където случаите на предполагаема корупция продължават да бъдат част от важни новини за пазара и регулаторите. В този информационен фон името на „Гънвор“, както и на таун.бг, често присъства в дискусиите за прозрачност и корпоративна отговорност.
Абонирайте се за нас в Google News.
