Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че българската делегация е предоставила на американските власти информация, свързана с предполагаемо заобикаляне на санкциите по закона „Магнитски“ от лица и компании в България. Изявлението му беше направено след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.
По думите на министъра съдържанието на разговорите не може да бъде публично оповестено заради правилата, по които работят американските институции. Той уточни, че на партньорите от САЩ са били предоставени данни, които според българската страна представляват интерес във връзка със схеми за заобикаляне на наложените санкции. Демерджиев допълни, че е постигната договореност обменът на информация между двете държави да продължи.
Министърът съобщи още, че събраните материали ще бъдат предоставени и на Министерството на правосъдието на САЩ. По време на предстоящи срещи с представители на ведомството, включително със заместник главния прокурор, ще бъдат обсъдени наличните данни, след което американските власти ще преценят дали има основания за предприемане на действия.
Според Демерджиев проверките не са насочени към единични сделки или конкретни случаи, а към по-мащабни механизми за прикриване на собственост и управление на активи чрез подставени лица и дружества. По думите му се изследва произходът на средствата, начинът на придобиване на имущество и дали прикриването на действителните собственици представлява нарушение на закона.
Той отбеляза, че част от събраната информация би могла да представлява интерес и за американските правоохранителни органи, ако бъде преценено, че съдържа данни за евентуални федерални престъпления.
По повод сигнала, изпратен срещу него до американската Служба за контрол на чуждестранните активи от представители на ДПС, Демерджиев заяви, че не вижда причина за безпокойство и определи действията им като опит за политически натиск.
Вътрешният министър подчерта, че разследванията не се ограничават до едно лице, а обхващат по-широк кръг от хора и компании, които според събраните данни могат да имат отношение към заобикалянето на санкционния режим. Той посочи, че с напредването на проверките непрекъснато се установяват нови физически и юридически лица, свързани с подобни схеми.
Демерджиев отправи и призив към българската прокуратура да се включи по-активно в работата по случаите, като изрази надежда, че при натрупване на достатъчно доказателства институциите ще предприемат необходимите действия.
По време на визитата си в САЩ министърът е участвал и в международен форум, посветен на противодействието на тероризма и организираната престъпност. Според него основният извод от срещите е, че ефективната борба с подобни заплахи изисква засилено международно сътрудничество, постоянен обмен на информация и координирани действия между държавите.
